В Москве задержан бизнесмен Валерий Герюгов, который является владельцем производства минеральной воды «Архыз», пишет «Коммерсантъ». Его подозревают в мошенничестве на 1,8 млрд руб.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России 7 апреля задержали в Москве бывшего владельца группы компаний «Висма» Валерия Герюгова. Его подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на 1,8 млрд руб. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой источники, близких к следствию.
Расследование уголовного дела началось после обращения сотрудников Сбербанка в правоохранительные органы. В мае финансовая организация также . Тогда Сбербанк в беседе с РБК пояснял, что предприниматель является бенефициаром группы компаний «Висма», которая производит «Архыз». В 2012 году он стал поручителем по кредитам, которые банк предоставил компаниям группы. Однако в ноябре 2014 года «Висма» перестала обслуживать кредиты, с тех пор общая задолженность группы составляет 1,8 млрд руб.
«Коммерсантъ» пишет, что изначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), инициированное Сбербанком, расследовалось в отношении «группы неустановленных лиц». Однако 7 апреля первым и пока единственным фигурантом дела стал Герюгов.
По версии следствия, в 2012 году собственники и руководители «Висмы» смогли получить кредиты на основании подложной финансовой отчетности структур, входивших в группу.
«При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению», — пояснил собеседник издания.
Источники «Коммерсанта» рассказали, что Сбербанк пытался договориться с Герюговым о реструктуризации долгов компаний. Однако вместо этого началась процедура банкротства компаний, входящих в группу. По мнению следователей, эту процедуру могли инициировать фирмы, подконтрольные бизнесмену.
Сотрудники правоохранительных органов планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте предпринимателя в ближайшее время. В отношении него также запущена процедура банкротства. В феврале Арбитражный суд Карачаево-Черкесии .
Само производство «Архыза» продолжается, т.к. контракты на поставку минеральной воды осуществляют другие юридические лица, так или иначе связанные с Гербговым. Сбербанк продал по договору часть задолженности «Висмы» «стратегическому партнеру» — ООО «Дельта». Газета пишет, что организация намерена развивать производство и в дальнейшем. В комментарии «Коммерсанту» финансовая организация заверила, что она делает все возможное для сохранения рабочих мест на предприятии «Архыз».
Сбербанк также подтвердил обращение в полицию по факту мошеннических действий группы компаний «Висма». От дальнейших комментариев изданию в банке отказались.